(圖/ 本報記者翻攝)
隨著虛擬貨幣交易日益普及，詐騙集團轉向透過實體幣商門市進行金流轉換與洗錢。刑事警察局與金融監理機關日前聯手查緝全臺最大實體加密貨幣業者「幣想科技有限公司」，揭發該公司涉嫌與詐騙集團勾結，協助民眾將遭騙資金轉為虛擬幣進行資金掩飾，受害人數超過4,000人，累計財損達新臺幣17億元，成為近年最大宗幣商詐騙案。
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本案負責人施啟仁，為前天道盟正義會成員，亦曾任多家非法幣商業者負責人。據刑事局說明，施啟仁於2023年接手幣想科技後，透過加盟方式迅速拓展版圖，全臺門市一度達45間，部分門市甚至以150萬元高價招商。後續調查顯示，至少35間門市涉及詐騙金流協助。
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檢警於4月24日持士林地方法院核發之7張拘票與48張搜索票，對幣想科技45處門市據點及相關住處同步搜索，拘提施啟仁與其他11名相關人員，查扣包含64萬顆USDT、價值逾2,000萬元的虛擬資產、現金6,049萬元，以及高價名車如法拉利與瑪莎拉蒂等。另於5月14日再度發動第二波拘提行動，將另2名共犯到案。
刑事局指出，調查期間即時攔阻15名正在購幣的詐騙被害人，避免進一步金損，攔阻金額共計282萬元。本案經士林地檢署主任檢察官羅韋淵指揮偵辦，相關嫌疑人已依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪及偽造文書等罪嫌移送法辦。
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警方強調，為貫徹去年11月30日上路的洗錢防制法新制與「打詐新四法」，刑事局與金管會已建立常態性合作機制，針對未合法登記的虛擬資產服務提供者（VASP）展開清查行動。該行動自去年12月至今年1月展開第一波掃蕩，發現部分非法幣商轉向加盟合法業者進行包裝掩飾。幣想科技即為其中最大案例之一。
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目前幣想科技已遭金管會剔除VASP名單，另有與施啟仁關聯的三家公司：尹天下、亞太易安特、仰家，亦已自行從名單中除名，引發外界質疑是否有規避監管意圖。據了解，目前監理單位也掌握名單內尚有四家幣商涉有不法，後續將擴大調查。
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刑事局呼籲，若民眾曾於幣想門市以現金購買虛擬貨幣且懷疑遭詐，應儘速向鄰近派出所報案，並撥打165反詐騙專線查證。警方也再次提醒，詐騙集團經常利用民眾「想快速獲利」的心理與資訊落差，進行假投資詐騙。投資前務必審慎查證，勿輕信未經查證的金融資訊，以免落入詐騙陷阱。
中華超傳媒
(文/ 黃俊憲)
