(圖/ 調查局)
臺北地檢署指揮法務部調查局與刑事警察局偵辦跨國詐騙與洗錢案件，歷經數月蒐證，針對以柬埔寨太子集團首腦陳志及線上博弈金流操盤手吳義賢為核心的兩大犯罪網絡，依違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及賭博等罪嫌，對陳、吳等75人提起公訴。全案清查資金流向與不法資產規模龐大，合計扣押財產總額超過新臺幣55億元，為近年罕見的大規模跨境洗錢案件。
(圖/ 調查局)
檢調指出，陳姓主嫌在柬埔寨設立詐騙園區，涉嫌以強迫勞動方式要求受害者從事網路詐欺，並透過境外空殼公司與虛假投資名義掩飾犯罪所得來源。相關不法款項經多層轉匯與虛擬貨幣操作後，再以投資或商務合作名義匯入臺灣，用以購置高價住宅、名車與奢侈品，以達隱匿金流目的。美國司法機關先前已對陳姓男子提起訴追，美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）亦將其及相關企業與個人列入制裁名單。
(圖/ 調查局)
檢方調查發現，陳姓集團在臺指示幹部成立多家境外紙上公司，開設數百個金融帳戶，並透過外匯操作將詐騙所得層層轉入國內。部分資金用於購置北市指標豪宅「和平大苑」等高價不動產，亦透過自建虛擬資產平台與地下匯兌管道提領現金，購買豪車、名酒與精品收藏，藉此掩蓋資金來源。
另一吳姓主嫌則自2017年間起長期經營線上博弈相關金流，利用地下匯兌、虛假貿易合約、銀樓提領大量現金，以及虛擬貨幣泰達幣（USDT）交易等方式，將境外博弈與其他不法收入匯入臺灣，並協助陳姓集團進行洗錢操作。兩集團合計匯入臺灣的不法資金約新臺幣107億餘元。
(圖/ 調查局)
專案小組自去年10月展開密集行動，分八波執行搜索，約談近百名涉案人與證人，並聲押包含在臺營運核心幹部在內共9人獲准。檢方指出，本案共查扣不動產24筆、名車35輛、金融帳戶337個及大批現金與精品動產，初估總值超過55億元，相關資產均已依法扣押，後續將依法進行沒收程序。
檢方表示，本案犯罪結構橫跨多國，利用虛擬貨幣與境外公司掩飾金流，對我國金融秩序與國際形象造成衝擊。未來將持續強化跨國合作與金流監控機制，追查境外幕後金主與相關資產流向，展現打擊跨境詐騙與洗錢犯罪的決心。
中華超傳媒
(文/ 記者 楊振文)
