(圖/ 法務部調查局)
假申報真洗錢案件持續延燒，法務部調查局偵破首例謊報大額通貨交易之詐團水房案，揭露虛擬貨幣幣商淪為洗錢樞紐的犯罪鏈條。**本案由臺北市一間加密貨幣門市牽出，負責人曾男以販售泰達幣（USDT）並申報大額通貨交易為名，對外營造合法幣商形象，實際卻與詐騙集團合作進行資金清洗。
調查指出，曾男與詐欺集團勾結，利用門市現金交易與虛擬貨幣兌換機制，掩飾並隱匿詐騙所得來源，甚至透過虛偽申報誤導執法人員偵辦方向。該門市營運僅一年，涉案洗錢金額已高達新臺幣20億餘元。
調查局臺北市調查處追查詐團金流時發現異常，報請臺北地檢署指揮偵辦後展開搜索與拘提行動，共搜索13處、拘提1人、約談10人，並將曾男羈押。檢方已於115年4月27日起訴曾男等8名被告。
進一步調查發現，該公司初期月營業額僅約400萬元，但在與詐團合作後，大量車手每日攜現金至門市交易，使日營業額飆升至150萬至1,000萬元不等。為規避銀行對異常現金流監控，曾男導入保全公司協助設置入金機，由保全代收點鈔後再匯入公司帳戶，以切斷金流追查鏈。
(圖/ 法務部調查局)
於112年間，曾男與詐團首腦徐男共謀，由車手假冒個人幣商身分攜帶詐騙所得至門市交易，再由門市人員兌換泰達幣並轉入多層虛擬錢包分散資金。
為強化掩飾效果，曾男指示員工建立上百組虛擬錢包地址，並將其登載於虛假交易合約中，偽造交易內容與金流來源。部分案件甚至未實際發生交易，門市仍進行KYC身分驗證、點鈔錄影，營造合法交易假象，再向金融情報中心申報大額通貨交易。
儘管詐團透過多層錢包轉移資金增加追查難度，臺北市調查處仍透過加密貨幣流向交叉比對，成功還原完整金流結構，將涉案人員依法究辦。
法務部調查局指出，本案為首例以謊報大額通貨交易方式包裝虛擬貨幣洗錢行為的詐團水房案件，後續將持續強化虛擬資產監管與金流追查，並提醒民眾慎防高獲利投資話術。
中華超傳媒
(文/ 記者 曾知遠)
