(圖/ 調查局)
調查局臺中市調查處偵破一起重大跨國詐欺及洗錢案件，主嫌為具有雙重國籍且曾為「法拉利車隊賽車手」的陳姓男子。該名男子涉嫌假藉出售限量法拉利FXX-K Evo超跑之名，偽造國際律師意見書詐騙美國買家高達935萬美元（約新臺幣2億9,200萬元），並透過線上博弈平台進行洗錢，手法層層轉移金流以規避追查。
案情源自美國法拉利經銷商跨海報案，稱遭陳嫌以虛構超跑產權詐騙，臺中市調查處獲報後立即報請臺中地檢署檢察官黃裕峯、陳東泰指揮偵辦，並結合地檢署重案支援中心、臺中市刑大與保安警察第四總隊成立專案小組，展開追查。
(圖/ 調查局)
調查發現，陳姓男子與胞弟陳○乙合作，透過鉑○、豹○等公司及境外T公司掩護詐騙行徑，偽造國內與日本律師事務所的法律文件與發票，謊稱擁有兩輛Ferrari FXX-K Evo限量車款之產權。美國受害買家於2023年7月間分別匯款至新加坡及香港帳戶，款項隨後經多層轉帳並以現金提領，試圖掩蓋金流來源。
同時，陳嫌自2023年起經營「貴○娛樂城」等線上博弈平台，涉以第三方支付及虛擬貨幣操作洗錢，一年下注金額達4,000萬元。陳男亦在同年8月辦理豹○公司虛增資本5,000萬元，用以美化財務數據，誤導外界對其資產實力的評估。
(圖/ 調查局)
陳嫌生活奢華、頻於社群媒體炫富，常駕駛超跑、出入高級餐廳並多次赴歐美旅遊，以營造高端成功人士形象，成功博取國際買家信任。專案小組在114年6月11日搜索其住處與涉案公司，查扣高價名錶、精品包、豪宅、名車與多筆帳戶資金，並凍結關聯人名下資金。
目前，陳姓主嫌已被法院裁定羈押，陳姓主嫌弟弟陳男則以30萬元交保。
調查局提醒民眾，高價資產交易風險高，應透過原廠與具信譽之律師事務所進行雙重驗證，以避免成為詐騙對象。該局強調，將持續與國內檢警及國際執法單位合作，打擊跨境詐欺、洗錢與非法博弈犯罪，確保金融秩序與社會安定。
中華超傳媒
(文/ 黃俊憲)
