(圖/ 調查局)
法務部調查局配合臺灣高等檢察署執行「114年第3波全國同步查緝電信詐欺高風險案件行動」，於5月19日至6月18日展開大規模打詐專案，動員全臺22個外勤處站、超過千名調查官，執行56起案件，創下歷次行動規模新高。此次專案共搜索151處、約談286人、羈押28人，破獲詐騙機房3處、水房6處，並查扣犯罪金額高達新臺幣370億4,700萬元。
調查局表示，本次同步行動聚焦假投資、吸金、假檢警與虛擬資產等詐欺案件，並鎖定第三方支付業者與博弈集團勾結之洗錢管道展開追查。查緝過程中成功溯源金流，破獲多起重大洗錢案件，並查扣資產包括臺南善化豪宅、高雄旗山農地、12支名錶、賓士與瑪莎拉蒂休旅車共3輛及銀行與虛擬資產帳戶逾6,000萬元。
(圖/ 調查局)
本波行動中特別偵破38起假投資詐欺案件，詐團多假冒投資公司人員，以電話、廣告與通訊軟體聯繫被害人，再藉口投資潮牌鞋、黃金期貨、法拍屋等名目，誘騙受害者交付現金或虛擬貨幣。另查獲3起戀愛詐欺、2起假檢警詐欺、4起吸金詐欺及9起虛擬資產詐欺案。
調查局指出，此次亦查獲3起第三方支付業者涉案案件，包括台灣O公司、旺O公司與O沛公司等，業者透過虛設特約商店、販售假遊戲點數、使用虛擬帳號與超商代碼，協助詐團與博弈集團進行資金流轉與洗錢，單是洗錢金額即高達324億元。
其中南部某吸金案辦案過程中，調查人員意外發現主嫌另設水房專責資金清洗，經調查員追蹤生活軌跡後快速鎖定地點並當日申請搜索票，成功逮捕10名水房成員並查扣現金200萬元，迅速阻斷詐團金流。
(圖/ 調查局)
此外，高雄市調查處與中機站、航業處高雄站聯手查獲旺O公司等第三方支付平台，與北中南多家人頭公司簽訂虛假合約，利用合法支付模式協助博弈與詐欺集團洗錢牟利，收取不法手續費；新北市調查處也查破一處假博弈平台，發現詐團以製作假水單、營造高勝率假象吸引被害人下注並誘導加入詐團群組。
調查局強調，詐團模式日趨複雜，從線上交友、虛擬投資至合法支付工具的濫用，皆成為詐騙與洗錢的新興手段。局方未來將與數位發展部等機關持續合作，加強對第三方支付業者的監管，同時呼籲民眾提高警覺，勿聽信保本高利話術，也勿借出帳戶避免淪為人頭，成為詐團幫兇。
中華超傳媒
(文/ 黃俊憲)
