(圖/ 調查局)
金管會表示，國內共有10家本國銀行與太子集團或其關聯戶有存款往來，部分帳戶可追溯至2018年。其中有3家銀行提供授信。金融圈人士透露，元大銀行與凱基銀行在豪宅與豪車項目曾提供放款，元大銀強調一切依規定辦理，凱基銀截稿前未予回應；中信銀則否認涉案。檢調於10月16日要求銀行全面清查後，各行陸續通報可疑帳戶，並配合凍結60個帳戶。
(圖/ 太子集團董事長陳志 翻攝自Prince Holding)
美方指出，陳志疑涉跨國詐欺、洗錢等重大金融犯罪，資金網絡延伸多國。臺灣檢調因屬於國內洗錢態樣，需掌握完整犯罪結構才能依《洗錢防制法》處理。對於外界質疑「國內執法是否需等美國出手」，陳白立回應，行動屬「國際同步」，但此說法未平息立委質疑，認為臺灣在跨國金融犯罪偵辦上仍存在制度與協作的依賴度。
金管會也強調，近年強化銀行端警示戶控管，自今年4月起按月檢視成效後，新增警示戶數明顯下降，從過去每月2,000至3,000戶，降至6月後的數百戶，9月底更出現負成長，顯示金融監理在特定高風險交易上的控管逐步改善。
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(文/ 黃俊憲)
