(圖/ 調查局)
調查局桃園市調查處（下稱：桃園市調查處）遵循行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版，貫徹查緝詐欺集團機、水房工作目標，在臺灣臺中地方檢察署（下稱：臺中地檢署）潘曉琪檢察官指揮下，與本局中部地區機動工作站、桃園市政府警察局刑事警察大隊、臺中市政府警察局東勢分局組成專案組，於114年3月破獲假幣商詐欺水房案件。專案組兵分多路至桃園、臺中等地執行搜索，緝獲主嫌邱男及共犯十餘人，並及時攔截從桃園機場搭機潛逃境外之共犯。本案總計查扣泰達幣三萬八千餘顆，洗錢總金額逾新臺幣三億元，該集團詐騙人數高達363人，全案經移送臺中地檢署，業由檢察官提起公訴。
(圖/ 調查局)
水房集團首腦邱男於112 年起與位於柬埔寨之境外詐欺機房配合，由詐欺機房成員以假交友真詐財、宣稱高額獲利等詐術，誘騙民眾投資虛假投資平台，俟民眾將款項匯入指定人頭帳戶後，邱男即指示水房成員陸續設立多家「虛擬貨幣公司」，並製作不實之幣商交易LINE 對話紀錄，以「買賣泰達幣」為名，實則由該等虛擬貨幣公司帳戶收取詐騙贓款，再由水房成員以現金提款、網銀轉帳、購買虛擬貨幣等模式層轉洗錢。而主嫌邱男及共犯等十餘人，前已涉及多起詐欺、洗錢案件，惟因集團分工細密且擬妥教戰守則，屢能藉由預先製作之不實幣商交易LINE 對話紀錄，飾詞推稱為「個人幣商」交易，幸經桃園市調查處縝密蒐證，順利瓦解該集團成員緝捕到案，經檢察官向法院聲請羈押獲准。
(圖/ 調查局)
本案自113年7月接獲情資立案偵辦後，即掌握渠等以個人幣商為掩護，配合柬埔寨機房利用虛擬貨幣收受贓款及洗錢之相關事證，並同步掌握犯罪集團人員動態，避免渠等在調查期間趁隙出境柬埔寨，因而能於113年11月間，即時掌握犯罪集團即將舉團前往柬埔寨之事證，迅速收網，赴桃園機場及共犯藏匿處執行拘提，攔阻出境，專案組為避免打草驚蛇，執行拘提時，提前部屬埋伏於機場及搜索點附近守候，終將犯罪集團於出境前一舉擒獲，一網打盡，避免犯罪集團成員前往柬埔寨續行詐騙。
調查局呼籲，詐欺集團多以假交友真詐財方式，以及冒充股市名人身分邀約民眾加入不明投資群組，再以高額報酬、保證獲利之話術鼓吹民眾投資，其後透過境內水房協助將贓款迅速層轉洗錢，當民眾發現受害時往往已無法追回款項。調查局呼籲民眾謹慎網路交友，切勿聽信網路社交平台對象遊說投資，若發現可疑情形請儘速向本局報案。
中華超傳媒
(文/ 黃俊憲)
